根据《公司法》和公司章程有关规定，xxxx有限公司于xx年xx月xx日在公司会议室召开了临时股东会，内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司共有股东三名，实到三名，代表公司100%表决权。（股权转让时适用：因涉及股权转让，一并通知受让方参加了股东会共一名）。会议由执行董事（董事长）xxx主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

　　一、(股权转让时适用)同意股东xxx将其持有的本公司xxx万元股权（占注册资本65％）以xxx万元的价格依法转让给xxx；公司其他股东同意放弃优先购买权。转让后xxx为股东，xxx退出公司。

　　二、（任职变更适用）选举xxx为公司执行董事、法定代表人，xxx不再担任公司执行董事、法定代表人；选举xxx为公司监事，xxx不再担任公司监事。或：同意公司执行董事、监事任职不变。

　　三、（住所变更适用）同意公司住所变更为：xxxxx。

　　四、（经营范围变更适用）同意公司经营范围变更为：xxxx。

　　五、（名称变更适用）同意公司名称变更为：xxxx。

　　六、（注册资本变更适用）同意公司注册资本由xxx万元变更为xxx万元。新增注册资本由xxx以货币出资xxx万元，股东xx以货币出资xxx万元。（有不认缴出资股东时适用：其他股东同意放弃优先认缴权）。

　　七、（实收资本变更时适用）同意公司实收资本由万元变更为xxx万元。新增实收资本由xxx以货币出资xxx万元，股东xxx以货币出资xxx万元。

　　八、（营业期限变更适用）同意公司营业期限变更为长期或xxx年。

　　九、通过新的公司章程。或：通过公司章程修正案。

　　（原）股东盖章（签字）： （现）股东盖章（签字）：

　　年 月 日 年 月 日